Вернуться к обычному виду

Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

15.07.2019

Список терминов и сокращении:

НКО - некоммерческая организация;

ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ; Бенефициар — физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

  • перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);

  • установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т. ч. налаженных связей;

  • содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

  • использования программ/проектов НКО;

  • деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

  • финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

  • материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

  • финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

  • деятельность в зонах активной террористической угрозы;

  • вербовку;

  • деятельность, не соответствующую заявленной;

  • имеют слабую систему управления;

  • другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

  • проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);

  • осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений е ними, в т. ч. путем проверки по перечню террористов;

  • применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

  • осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

  • не устанавливать отношения;

  • сообщить по телефонам горячей линии в ФСБ России 8 (495) 224-22-22/МВД России 8 (495) 667- 74-47/Росфинмониторинг 8 (495) 627-33-97/ Минюст России 8 (495) 994-93-55 или по формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?


Возврат к списку